سويسرا “تتقدم” بمكافحة “غسل الأموال”.. لكنها تحتاج للمزيد

قالت مجموعة العمل المالي “فاتف” الدولية اليوم الأربعاء إن سويسرا عززت إجراءات مكافحة غسل الأموال خلال السنوات العشر الماضية، لكن مازال بإمكانها عمل المزيد لمنع الجرائم المالية، فيما خلص تقرير إلى أنه يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الوسيطة على وجه الخصوص أن تكثف جهودها لرصد ما يشتبه في أنه جرائم والإبلاغ عنها.
وقالت المجموعة التي تعمل على مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب إن سويسرا المركز المالي الصغير ،لكن المؤثر والتي كانت ذات يوم ملاذا آمنا للتهرب الضريبي، والأصول غير القانونية دفعتها ضغوط دولية إلى العمل على تغيير هذا الوضع عن طريق مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، وأدى ذلك إلى تحسن ملحوظ في جهودها منذ عام 2005.
وقالت المجموعة في بيان “سويسرا تظهر التزاما قويا بالتعاون في مجال المساعدة القانونية.” وأضاف البيان “يتعين أن تواصل جهودها في جميع الأشكال الأخرى للتعاون الدولي بما في ذلك مراقبة المجموعات المالية نظرا إلى الدور الرئيسي الذي تقوم به سويسرا كمركز مالي.”