غسيل الأموال
-
العالم
“أردوغان” يجهّز قانونًا قد يُسهّل “غسيل الأموال المشبوهة”
قدَّم نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مشروع قانون جديد بعنوان “دعم أزمة الوباء”إلى البرلمان. ويهدف هذا القانون، وفق…
أكمل القراءة » -
العالم
العراق للمفوضية الأوروبية: ارفعوا اسمنا من قائمة “الإرهاب”
دعا وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، المفوضية الأوروبية إلى رفع اسم بلاده من قائمة الدول عالية الخطورة في…
أكمل القراءة » -
أخبار ليبيا
ملف مكافحة الفساد وغسيل الأموال على طاولة “باشاغا”
بحث وزير الداخلية فتحي باشاغا، ملف مكافحة الفساد وغسل الاموال وتمويل الإرهاب، مع لجنة مختصة بمتابعة مذكرة التفاهم الموقّعة بين…
أكمل القراءة » -
أخبار ليبيا
“مالية الوفاق” تبحث ملف غسيل الأموال
بحث وزير المالية فرج بومطاري والمكلف بتسيير وزارة الاقتصاد مع لجان متخصصة من الوزارتين والممثلين لهما في اللجنة الوطنية لمكافحة…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
بومطاري يُحمّل الكبير مسؤولية ملف جرائم “غسيل الأموال”
قال وزير المالية والاقتصاد بحكومة الوفاق فرج بومطاري، إن مشكلة غسيل الأموال هي مشكلة أصيلة للمركزي من رئاسته “المحافظ” في…
أكمل القراءة » -
العالم
البشير: الله استجاب لدعوة المظلومين
اعترف الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بكافة التهم الموجهة إليه من النيابة العامة بشأن الفساد المالي ومخالفة قوانين النقد الأجنبي…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
“حرب تُهم” تشتعل بين قُطبي المركزي
بعد مرور يوم واحد من اتهام مركزي البيضاء محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير بمخالفات مالية وقانونية عن طريق الاعتمادات…
أكمل القراءة » -
أخبار ليبيا
المركزي يبحث عن مخرج من “القائمة السوداء”
التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أمس الثلاثاء…
أكمل القراءة » -
أخبار ليبيا
مطالب بإزالة ليبيا من القائمة الأوروبية السوداء
طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني بإزالة اسم ليبيا من القائمة السوداء للاتحاد…
أكمل القراءة » -
أخبار ليبيا
السراج يُجري جولة دبلوماسية مُكثفة في ميونخ
تقرير 218 في نشاط دبلوماسي مكثف؛ أجرى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لقاءات عديدة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن. وجاءت…
أكمل القراءة »