مكافحة غسيل الأموال
-
أخبار ليبيا
القضاء المالطي يُصدر أمرًا بخصوص احتيال يتعلق بشركة ليبية
أصدر قاضٍ مالطي أمرًا بعرض كتيبات تحتوي على إجراءات تتعلق بمكافحة غسيل الأموال فيما يخصّ قضية رفعها متخصص فني دولي…
أكمل القراءة » -
أخبار ليبيا
باشاغا يبحث وضع خطة لمكافحة غسيل الأموال
عقد وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، اليوم الأحد، اجتماعا مع رئيس جهاز المباحث الجنائية العميد محمود عاشور، بحضور رئيس وحدة…
أكمل القراءة » -
أخبار ليبيا
قرارات ليبية لمكافحة تمويل الإرهاب
توصلت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جملة من القرارات المهمة، خلال اجتماعها الأول لسنة 2019 برئاسة محافظ…
أكمل القراءة » -
أخبار ليبيا
ليبيا بالقائمة الأوروبية السوداء لغسيل الأموال
أضافت المفوضية الأوروبية الأربعاء ليبيا إلى القائمة السوداء في ملف غسيل الأموال، حيث ضمت القائمة 23 دولة بينها العراق واليمن وإيران…
أكمل القراءة »