غسيل الأموال
-
أخبار ليبيا
ليبيا بالقائمة الأوروبية السوداء لغسيل الأموال
أضافت المفوضية الأوروبية الأربعاء ليبيا إلى القائمة السوداء في ملف غسيل الأموال، حيث ضمت القائمة 23 دولة بينها العراق واليمن وإيران…
أكمل القراءة » -
أخبار ليبيا
اعتماد استراتيجية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
اعتمدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الخميس، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا. جاء…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
الكبير يناقش تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع مدراء المصارف التجارية، ومدير عام شركة مُعاملات، الصعوبات التي تواجهها المصارف في…
أكمل القراءة » -
اهم الاخبار
ليبيا خارج قائمة جرائم غسيل الأموال
احتلت اليمن المرتبة الأولى عربياً في تصنيف عالمي حول جرائم غسيل الأموال ومخاطر تهريب الأموال لعام 2018. ولم يتطرق التصنيف…
أكمل القراءة » -
اهم الاخبار
تحقيق صادم: هكذا تُغسَل أموال ليبيا بتونس
تخلل سنوات الفوضى في ليبيا أبشع ممارسات السرقة والنهب المُمنهج وغسيل الأموال عبر شركات عابرة للحدود إلى دول “غضت الطرف”…
أكمل القراءة » -
مقالات مختارة
البنك المركزي بين المهمّ والأهم
سليمان الشحومي يترقب الجميع خطوات مصرف ليبيا المركزي طرابلس والتي يتوقع أن تكون أكثر انفتاحا وأقل قيودا علي طلبات الحصول…
أكمل القراءة » -
أخبار ليبيا
مُتهم مالطي يرد على اتهامات الديوان
حدد ديوان المحاسبة الليبي أسماء أكثر من 60 شركة دولية وليبية اتهمتها بتهريب العملات الأجنبية. وتشمل هذه الشركات 4 شركات…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
سويسرا “تتقدم” بمكافحة “غسل الأموال”.. لكنها تحتاج للمزيد
قالت مجموعة العمل المالي “فاتف” الدولية اليوم الأربعاء إن سويسرا عززت إجراءات مكافحة غسل الأموال خلال السنوات العشر الماضية، لكن…
أكمل القراءة »