توقف محاكمة 4 ليبيين في مالطا بقضية غسيل أموال قيمتها 20 مليون يورو
ذكرت صحيفة “تايمز أوف مالطا”-الجمعة- أن إجراءات المحكمة في قضية غسيل الأموال والتهرب الضريبي ضد 4 ليبيين يشتبه في نقلهم لملايين اليوروهات بشكل غير قانوني عبر المطار، توقفت بسبب ثغرات قضائية.
وأوضحت الصحيفة أنه قد تم اصطحاب المتهمين إلى المحكمة لحضور الجلسة الأولى في جمع الأدلة بعد توجيه الاتهام إليهم الشهر الماضي، مشيرةً إلى أن القاضية “دوناتيلا فريندو ديميش” التي كلفت بالقضية تصادف أن تكون قاضي التحقيق الذي أجرى التحقيق ويمكن أن يؤدي إلى ملاحقة جنائية.
يشار إلى أن التحقيق القضائي أفضى إلى توجيه تهم جنائية ضد مقاول بناء يبلغ من العمر 45 عاماً يقيم في مدينة “الحمرون” المالطية و “هشام زايد” يبلغ من العمر 48 عاماً إضافةً إلى شخصيات أخرى متهمة في القضية ذاتها.
وتجدر الإشارة إلى أن تقريراً إخبارياً نشرته صحيفة مالطا تودي، كشف عن الشروع في تحقيقات مع شبكة جريمة منظمة لغسيل الأموال تضم ليبيين ومالطيين تم اعتقالهم للاشتباه في غسيلهم أموالًا بقيمة 20 مليون يورو.
